2011年4月18日至21日，集團公司外部董事孔令鑒、張忠、余波、謝家瑾、徐冬根，以及集團總經(jīng)理助理、房地產(chǎn)部主任張萬(wàn)順、董事會(huì )秘書(shū)侯鴻翔、審計專(zhuān)員陳育文等一行，在保利地產(chǎn)監事會(huì )主席陳凱等的陪同下，對保利地產(chǎn)有關(guān)項目及內部審計和風(fēng)險管理工作進(jìn)行了調研考察。
在此期間，調研組先后考察了保利地產(chǎn)重慶公司、成都公司的江上明珠、高爾夫花園、香檳花園、公園198、拉菲公園、保利石象湖等項目，分別聽(tīng)取了重慶公司、成都公司關(guān)于各開(kāi)發(fā)項目基本情況的介紹。董事們對此次考察工作高度重視，詳細了解了兩地房地產(chǎn)市場(chǎng)情況、地方政府出臺的調控政策、公司在當地的市場(chǎng)地位以及競爭對手情況、公司應對當前房地產(chǎn)調控采取的主要措施等，以此了解保利地產(chǎn)作為保利集團支柱企業(yè)的核心競爭力以及企業(yè)的可持續發(fā)展能力。各位董事對保利地產(chǎn)近年來(lái)取得的成績(jì)以及所采取的市場(chǎng)應對措施表示贊賞和肯定。同時(shí)指出兩家地區公司已經(jīng)擁有一支善打硬仗的隊伍，公司領(lǐng)導有著(zhù)很高的市場(chǎng)掌控能力，保利品牌已在當地得到充分的認可。特別是成都公司，在短短三年內，在集團和成都市場(chǎng)取得了第一的優(yōu)異成績(jì)，有目共睹。而且現有的在建項目及規劃中的項目，產(chǎn)品線(xiàn)非常豐富，幾乎涵蓋了地產(chǎn)所有的產(chǎn)品形態(tài)，有較強的抗風(fēng)險能力。董事們還建議積極把握政策走向，抓住機會(huì )，在穩健發(fā)展的基礎上，適時(shí)、適度、適價(jià)進(jìn)行土地儲備，牢牢抓住當地政府以及業(yè)主對公司的高度信賴(lài)，大力開(kāi)拓當地及周邊市場(chǎng)。
保利地產(chǎn)監事會(huì )主席陳凱代表保利地產(chǎn)做了《內部審計及風(fēng)險控制工作簡(jiǎn)況》的匯報，介紹了公司近年來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況、內部審計工作開(kāi)展情況以及風(fēng)險管控工作情況。各位董事對保利地產(chǎn)在內部審計和風(fēng)險防控方面采取的措施表示了肯定，認為房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的內部審計工作做得非常到位，認識也相當到位。同時(shí)，各位董事也對公司內部審計及風(fēng)險防控方面下一步的工作進(jìn)行了指導。建議公司進(jìn)一步完善風(fēng)險防范，充實(shí)審計人員隊伍，進(jìn)一步完善內部審計的制度建設，在現有制度的基礎上再進(jìn)一步完善，保障審計工作的有效開(kāi)展；在資金管控方面，應設立集團資金結算中心，構建資金池，防范資金支付風(fēng)險；地產(chǎn)板塊的內部審計做得比較好，好的經(jīng)驗應該好好總結出來(lái)在整個(gè)集團推廣，建議把每年內部審計的問(wèn)題做成案例，在集團內部宣講，避免其他公司出現類(lèi)似隱患或者失誤；在經(jīng)濟責任審計方面，除了離任審計以外，對任期較長(cháng)的在任領(lǐng)導人也需要進(jìn)行任中審計。
