3月24日，保利財務(wù)有限公司第一屆董事會(huì )2010年度第三次會(huì )議、第一屆監事會(huì )2010年度第一次會(huì )議暨股東會(huì )2009年度會(huì )議在北京新保利大廈召開(kāi)。公司全體董事、監事、各股東代表參加會(huì )議。公司副總經(jīng)理及部分員工列席會(huì )議。北京市銀監局財務(wù)公司監管處沈易明處長(cháng)、章全明副處長(cháng)到會(huì )指導。
董事會(huì )由公司董事長(cháng)張振高主持。會(huì )議先后審議了張董事長(cháng)做的董事會(huì )工作報告，趙晉總經(jīng)理做的總經(jīng)理工作報告，以及3年滾動(dòng)發(fā)展規劃，2009年財務(wù)決算和利潤分配，2010年預算等議案。各位董事對財務(wù)公司在成立后第一個(gè)完整經(jīng)營(yíng)年度所實(shí)現的稅前利潤表示滿(mǎn)意，認為2009年公司業(yè)績(jì)比較突出，機構建設、內控水平逐步提高，運營(yíng)規范。對3年滾動(dòng)發(fā)展規劃議案，各位董事認為規劃目標明確，措施到位，為公司未來(lái)3年的發(fā)展指明了方向，同時(shí)認為實(shí)現利潤指標有一定的挑戰性，需要狠下功夫，確保落實(shí)。
接下來(lái)，公司全體監事召開(kāi)監事會(huì )議，審議通過(guò)了2009年監事會(huì )工作報告，以及財務(wù)預決算和利潤分配等4項議案。認為公司2009年嚴格按照有關(guān)法規制度規范運作，經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)合理，建立了完善的內控制度。全年業(yè)務(wù)運行情況良好。公司董事和高級管理人員均能勤勉盡職，遵守國家法律法規和公司章程制度，維護公司利益。
隨后，各股東代表在張振高董事長(cháng)主持下召開(kāi)股東會(huì )議，審議通過(guò)了董事會(huì )、監事會(huì )工作報告，及3年滾動(dòng)發(fā)展規劃等議案，同意將可分配利潤按比例向股東分紅。瑞信代表對公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)層的工作表示十分滿(mǎn)意，并堅定看好公司長(cháng)遠發(fā)展，希望能有機會(huì )參與公司的增資擴股。 股東會(huì )結束后，沈易明處長(cháng)代表監管機構講話(huà)。他充分肯定了保利財務(wù)公司2009年的各項工作，并希望2010年在抓好傳統存貸業(yè)務(wù)的同時(shí)，大膽探索、開(kāi)拓創(chuàng )新，爭取辦出保利特色，以更好地實(shí)現服務(wù)集團發(fā)展的目的。
張董事長(cháng)在最后總結發(fā)言中指出，希望財務(wù)公司團結一致，再接再厲，在去年全面完成各項經(jīng)營(yíng)目標的基礎上，繼續堅持穩健經(jīng)營(yíng)，狠抓服務(wù)，不斷創(chuàng )新，力爭提前完成公司2010年預算目標和3年滾動(dòng)發(fā)展規劃。（財務(wù)公司稽核部李慧）